Аудиторская проверка деятельности стратегических предприятий, расположенных в Великом Новгороде – «Корпорации «Сплав» и завода «Контур», показала, что за 4-й квартал 2011 года с их баланса выведено более 750 миллионов рублей. Оба предприятия входят в «Холдинг машиностроительных заводов» (ХМЗ) – поставщика оборудования для «Росатома». Информационное агентство «Мосмонитор» сообщило, со ссылкой на представителей Корпорации, что средства ушли на счета фирм-однодневок, контролируемых украинским бизнесменом и главой ФК «Кривбасс» Александром Лившицем.
Еще до оглашения итогов проверки, Управление МВД России по Новгородской области заявило о попытке рейдерского захвата ХМЗ. Организаторами атаки были названы Александр Лившиц и местный «авторитет» Андрей Петровский, находящийся в розыске и скрывающийся, по данным СМИ, при поддержке Лившица на Украине. По данным УМВД, криминальные предприниматели, манипулируя подложными документами, рассчитывали присвоить 40% акций ХМЗ. Против рейдеров было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Как передает ИА «Мосмонитор», аудиторская проверка выявила основные пути, которые использовали подручные Лившица, для вывода денег из холдинга. Это были схемы фиктивных поставок материалов – они позволили украинскому олигарху вывести с ХМЗ около 300 млн. рублей. Кроме того, аффилированные с Александром Лившицем фирмы - однодневки получили беспроцентных займов на сумму, превышающую 250 млн. рублей. Еще 200 млн. рублей было выведено через многоуровневые схемы перепродажи готовой продукции заводов, когда вся прибыль оседала у посредников.
