В отношении бизнесмена Сергея Курченко, который является владельцем нескольких компаний, занимающихся ввозом и процессом переработки нефтяных продуктов «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания», МВД Украины были возбуждены уголовные дела, количество которых составляет 11 производств.
СК было установлено, что 4-е компании в течение 2012-2013 годов переправляли на территорию страны нефтепродукты, стоимость которых приравнивается к 25 млрд. гривен. Ввезенные продукты должны были быть переработаны в виде давальческого сырья, для последующего "реэкспорта" за рубеж.
Продукция была продана в Украине, без оплаты таможенных пошлин и налогов. В бюджет страны не было поступлений на сумму 7-ми млрд. гривен доходов.
