ГРОЗНЫЙ, 3 июля Главу ичкерийского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревают в создании двенадцати фирм-однодневок, с помощью которых несправедливого обналичено более 1 миллиарда целковых. В отношении Джабраилова открытого уголовное дело, он провозглашённый в розыск, сообщает отдел связи с общественность МВД по Чечне.
По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации, отмечается в сообщении.
В ходе заблаговременного расследования установлено, что лидер чеченского Сбербанка координатор незаконного создания фирм-однодневок. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности, говорится в сообщении.
С применением расчетных счетов, открытых через чеченское отделение Сбербанка, эти организации совершили незаконные банковские затеи по обналичиванию денег на общую сумму более 1 миллиарда целковых, уточняют в МВД.
По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Следователи также подозревают Джабраилова в причастности к созданию и других фирм-однодневок для операций по обналичиванию.
Как сообщили в пресс-службе крупнейшего российского банка, Сбербанк пока не может прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации осуществляется проверка.
